اتخذت أجهزة وزارة الداخلية إجراءات قانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تنظيم رحلات سياحية لهم بالخارج.
وقالت الوزارة إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، واصلت جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
وكشفت التحريات عن محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات.
وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.