جاء ذلك نتيجة لمعلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الجرائم المنظمة، والتي أكدت أن عاطلاً يقيم بدائرة مركز شرطة العدوة، قام بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء في بنوك مختلفة. وقد ادعى قدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض بعد مطالبتهم بتقديم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم لتحديث معلوماتهم البنكية.
استطاع المتهم بسبب ذلك الاستيلاء على أموال الضحايا، حيث استخدمها لإجراء عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني وكذلك إجراء تحويلات مالية عبر بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به.
بعد ضبطه، عُثر بحوزته على ثلاثة هواتف محمولة وعند فحصها تبين احتواؤها على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي. كما تم العثور أيضاً على ست شرائح خطوط هواتف محمولة مختلفة. وقد اعترف المتهم بنشاطه الإجرامي وتمكنه من تنفيذ أربع وقائع بنفس الأسلوب.
