اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة.
وأوضح القطاع أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عبر تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية.
وبلغت القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكبها المذكورون 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
✓فحص وتدقيق «إقرأ نيوز»:
✅صحيح ومؤكد
📌 الادعاء المتداول: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر جنائية بتهمة غسل الأموال المتحصلة من المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة بقيمة 50 مليون جنيه
🔍 خلاصة التحقق: أعلن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة. وذكر البيان أن قيمة أفعال الغسل بلغت 50 مليون جنيه، وأنهم حاولوا إخفاء مصدر الأموال بإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية.