تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها الموسعة مع 4 متهمين، على خلفية الاشتباه في غسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة.
وتبين من خلال التحريات الأولية أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.
ويأتي ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
✓فحص وتدقيق «إقرأ نيوز»:
✔️صحيح إلى حد كبير
📌 الادعاء المتداول: التحقيق مع 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة
🔍 خلاصة التحقق: النص يذكر أن جهات التحقيق تباشر تحقيقات موسعة مع 4 متهمين على خلفية غسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم في المراهنات والمضاربة بالعملات المشفرة. كما يشير إلى أن التحريات الأولية رصدت محاولات لإخفاء مصدر الأموال عبر تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية