أعلنت شرطة دبي تفكيك عصابة إجرامية منظمة متخصصة في الاحتيال الاستثماري، بعد تورطها في استغلال أفراد، خاصة المحتاجين للمال، عبر إغرائهم بمكافآت مالية مقابل فتح حسابات مصرفية ومحافظ رقمية بأسمائهم، ثم الاستيلاء عليها واستخدامها في عمليات احتيال وتحويل أموال غير مشروعة.
وقالت الشرطة، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إن التحقيقات كشفت عن مخطط إجرامي محكم استهدف تجنيد الأفراد واستغلال احتياجاتهم المالية للوصول إلى الخدمات المصرفية، وإخفاء هويات المستفيدين الحقيقيين من العمليات، إلى جانب تعقيد جهود تتبع مصادر الأموال وحركتها.
وأضافت أن أفراد العصابة كانوا يقنعون الضحايا بتسليم بيانات تسجيل الدخول وتفاصيل الوصول إلى الحسابات والمحافظ الرقمية، بما يتيح للمجرمين السيطرة الكاملة عليها.
وأوضحت أن هذه الحسابات استُخدمت في إجراء معاملات مالية مشبوهة وتحويل أموال متحصلة من أنشطة احتيالية، مع تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين بهدف إخفاء هوية المستفيدين الفعليين والتهرب من عمليات التتبع الأمني.
وأكدت شرطة دبي أن فرق التحقيق الجنائي تمكنت، من خلال تحقيقات مكثفة وجمع معلومات استخباراتية دقيقة، من تحديد أنشطة الشبكة وكشف أساليب عملها والقبض على أعضائها.