كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية قد أكدت أن أحد الأشخاص (ذو سوابق جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) يدير نشاطًا إجراميًا واسع النطاق يعتمد على النصب الإلكتروني والهاتفي.
وكشفت التحقيقات أن المتهم اتبع أسلوبًا احتياليًا يتمثل في التواصل مع الضحايا منتحلاً صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك. كان يوهم العملاء بضرورة تحديث بياناتهم البنكية أو قدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض ومنح مالية، ما دفع الضحايا للإدلاء بمعلومات بطاقاتهم الائتمانية وبطاقات الدفع الإلكتروني، ليستولي بعد ذلك على الأرصدة الموجودة بها.
وبعد تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول. وعند فحصه فنيًا، تبين احتواؤه على أدلة ومستندات رقمية تدل على نشاطه الإجرامي. وبمواجهته، اعترف بارتكابه الجريمة كما أقر بتنفيذ 6 وقائع أخرى بنفس الأسلوب.
تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
